我们提供卓越的合规服务,确保部署强有力的控制措施和系统来维持该基金的表现。

我们知道合规的重要性,也知道不加节制将带来的巨大风险。我们的合规服务专为确保本基金符合本土和国际规则和法规而设计。确保合规的一个最重要因素是员工和我们重视培训及能力培养。

 

配备洗钱报告专员 (“MLRO”)和副洗钱报告专员 (“AMLRO”) 和合规专员(如果需要)

本基金必须遵守现行法规,这一点很重要。在毛里求斯,我们向基金经理提供人员,使其能够集中精力且不受干扰地参与核心活动,尤其反洗钱/反资助恐怖主义和法规框架方面的事务。

 

定期执行合规审查并及时拟定合规报告

我们执行定期反洗钱状态和合规审核,以评估该基金是否合规。我们还会在董事会会议上引入反洗钱风险和合规报告。

 

确保基金符合许可指南、组成文件和本地法规

我们监控优异的反洗钱尽职调查。为确保基金符合规定,我们按照反洗钱规定和内部政策及程序检验当前记录。

 

持续的客户背景尽职调查监控和风险预测

根据 World-Check 数据文件执行投资者识别。风险预测将识别结果、投资者类型和复杂度及管辖权考虑在内。根据风险评估流程的结果,我们确保定期尽职调查和风险评估基于分配到该投资者的风险评级。

 

审查和协助处理登记和正在进行的程序,确保符合外国账户税收遵从法 和联合申报准则

我们协助确保您客户的登记和正在进行的流程足以确保符合外国账户税收遵从法和联合申报准则的规定。这包括审查客户分析/反洗钱程序以及登记表。

 

就反洗钱体系、问题和举报提供建议

我们评估反洗钱体系和控制措施的有效性,并提供合规建议。我们帮助您制定和完善您的反洗钱政策和程序

 

现行反洗钱/反恐怖主义筹资 培训

我们通过组织和/或提供定制的反洗钱/反恐怖主义筹资培训及能力培养提供协助。此举旨在增强对相关义务、要求、规则、程序和潜在后果;以及对于有效识别洗钱/逃税、危险信号、可疑活动和交易及其他相关风险的方法和举报流程的认识和意识。

Global Business

Combining many years of expertise in the Global Business environment, our specialists will guide you in your decision-making process and accompany you throughout your project.

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We enable fund managers to focus on looking after their investors and investments under management, helping them achieve their strategic objectives.

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