咨询和培训

咨询服务提供商 ADS Consulting  和   PLEION Conuslting.

本司咨询部门于 2016 年 11 月成立，得到非银行金融部门监管机构的认可。本司咨询部门获得监管机构颁发的许可证，在企业中起到合规官作用。

• 为客户建立监管和合规框架
• 制定打击洗钱和恐怖主义融资相关的流程和协议
• 提供监管和合规事项建议
• 独立合规性审核
• 客户/合作伙伴/合作者/潜在员工的声誉和能力概况
• 为面临监管制裁的许可证持有者提供援助。

培训服务提供商 ADS Leadning

本司培训课程专为金融部门（银行和非银行）的专业人士设计，涉及法律、监管和合规事务等内容。

培训主题示例：

• 打击洗钱和恐怖主义融资
• 毛里求斯本土公司法律框架
• 毛里求斯法律下的企业结构
• 企业治理
• 合同法》
• 《劳动法》
• 职业道德和机密
• 海外账户纳税法案》和《共同申报准则》
• 加密货币和比特币