Sunibel corporate Services

咨询和培训

咨询服务提供商 ADS Consulting  和   PLEION Conuslting.

本司咨询部门于 2016 年 11 月成立,得到非银行金融部门监管机构的认可。本司咨询部门获得监管机构颁发的许可证,在企业中起到合规官作用。

  • 为客户建立监管和合规框架
  • 制定打击洗钱和恐怖主义融资相关的流程和协议
  • 提供监管和合规事项建议
  • 独立合规性审核
  • 客户/合作伙伴/合作者/潜在员工的声誉和能力概况
  • 为面临监管制裁的许可证持有者提供援助。

 

培训服务提供商 ADS Leadning

本司培训课程专为金融部门(银行和非银行)的专业人士设计,涉及法律、监管和合规事务等内容。

培训主题示例:

  • 打击洗钱和恐怖主义融资
  • 毛里求斯本土公司法律框架
  • 毛里求斯法律下的企业结构
  • 企业治理
  • 合同法》
  • 《劳动法》
  • 职业道德和机密
  • 海外账户纳税法案》和《共同申报准则》
  • 加密货币和比特币

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