<style>.lazy{display:none}</style>Services de conformité des fonds - Sunibel

Nous fournissons des services externalisés de conformité à la législation afin de nous assurer que des contrôles et des systèmes de contrôle solides soient en place.

Nous comprenons l’importance de la conformité et le risque d’être indulgent. Nos services de conformité sont conçus pour assurer la conformité des fonds aux lois et règlements en vigueur. L’un des acteurs les plus importants afin d’assurer la conformité des fonds sont les employés. De ce fait, nous accordons une grande importance à la formation et au développement des compétences.

 

Mise à disposition d’un responsable de communication en matière de blanchiment d’argent (« MLRO »), d’un responsable adjoint de communication en matière de blanchiment d’argent (« DMLRO ») et d’un agent de conformité des fonds

Il est important que le fonds soit conforme à la législation en vigueur. À l’île Maurice, nous accompagnons les gestionnaires de fonds afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métiers, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et du cadre réglementaire.

 

Contrôles réguliers et préparation des rapports de conformité

Nous effectuons des contrôles en matière de conformité et de LBC afin d’évaluer si le fonds respecte les lois en vigueur. Nous produisons également des rapports sur les risques et la conformité des fondsen matière de LBC pour les réunions du conseil d’administration.

 

Assurer la conformité des fonds avec les directives d’octroi de permis, les documents constitutifs et les règlements en vigueur

Nous suivons de près les contrôles préalables en matière de LBC. Pour s’assurer que le fonds est conforme, nous comparons les dossiers actuels aux règlements de LBC et aux politiques et procédures internes.

 

Due Diligence continue des clients et évaluation des risques

La sélection des investisseurs est effectuée par rapport au fichier de données de World-Check. Le profil de risque tient compte des résultats de la sélection, du type et de la complexité de l’investisseur et de la juridiction. Selon les résultats du processus d’évaluation des risques, nous assurons une due diligence et des analyses de risque régulières sur la base de la note de risque attribuée à l’investisseur.

 

Révision et accompagnement lors des procédures d’onboarding et des procédures en vigueur afin d’assurer la conformité des fonds avec la FATCA et le CRS

Nous vous accompagnons afin d’assurer l’efficacité de vos procédures d’onboarding, et que celles en cours soient conformes aux réglementations FATCA et CRS. Cela comprend une vérification des procédures ‘Know your customer’/LBC ainsi que des formulaires d’onboarding.

 

Conseils sur les systèmes, les problématiques et les rapports en matière de LBC

Nous évaluons l’efficacité des systèmes et des contrôles de LBC et fournissons des conseils en matière de conformité. Nous vous aidons à élaborer et à améliorer vos politiques et procédures de LBC.

 

Formation continue de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

Nous vous accompagnons dans la préparation de formations LBC/FT sur-mesure dans le but de renforcer les capacités des employés et de faire prendre conscience de l’importance des obligations, exigences, règles et procédures en vigueur, et des conséquences possibles d’un manque de conformité des fonds. Nous insistonsr sur les méthodes et procédures utiles afin d’identifier et de signaler les opérations de BC/FT, les activités et transactions suspectes et autres risques associés.

Global Business

Combinant de nombreuses années d’expertise dans l’environnement des global business, nos spécialistes vous guideront dans votre processus de décision et vous accompagneront tout au long de votre projet.

Administration de fonds

Nous permettons aux gestionnaires de fonds de se concentrer sur le suivi de leurs investisseurs et des investissements sous gestion, en les aidant à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Trust

Nos solutions personnalisées de structuration du patrimoine reposent sur une compréhension approfondie de votre situation personnelle. Ainsi, nous sommes en mesure d’adapter notre offre à vos objectifs uniques.

Externalisation

La gestion d’une entreprise prend du temps et nécessite un suivi constant. Nos services visent à faciliter ce processus.

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