Sunibel corporate Services

Consulting et Formation

Consulting, un service proposé par ADS Consulting et PLEION Consulting.

Au travers de nos spécialistes, nous offrons aux sociétés actives dans le monde financier nos services de consulting sur diverses thématiques, notamment :

  • Mise en place du cadre règlementaire
  • Mise en place de procédures et protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Conseil en matière de réglementation et de conformité
  • Audit de conformité indépendante
  • Profilage d’honorabilité et de compétence des clients / partenaires / collaborateurs / employés potentiels

 

Formation

La formation est dédiée aux professionnels du secteur financier (bancaire et non bancaire) et évolue autour des matières d’ordre légal, règlementaire ou liée à la conformité.

Exemples de sujets :

  • Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Bonne gouvernance d’entreprise
  • Lois contractuelles
  • Lois du travail
  • Éthique professionnelle et confidentialité
  • FATCA & CRS
  • Cryptomonnaies

Unlock your company’s true potential; invest & live in business-friendly Mauritius

Click on the link of your interest:

 

Get in touch with our experts: