Sunibel corporate Services

Consulting et Formation

Consulting, un service proposé par et

Au travers de nos spécialistes, nous offrons aux sociétés actives dans le monde financier nos services de consulting sur diverses thémathiques, notamment :

Mise en place du cadre règlementaire

Etablissement des procédures et des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Conseil en matière de réglementation et de conformité

Audit de conformité indépendant

Profilage d’honorabilité et de compétence des clients / partenaires / collaborateurs / employés potentiels

 

Formation

La formation est dédiée aux professionnels du secteur financier – bancaire et non bancaire – et évolue autour des matières d’ordre légal, règlementaire ou liée à la conformité.

Exemples de sujets :

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Bonne gouvernance d’entreprise

Lois contractuelles

Lois du travail

Ethique professionnelle et confidentialité

FATCA & CRS

Crypto Monnaies

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